Николаевские налоговики заявили о 43 криминальных правонарушениях с начала года

Николаевские налоговики заявили о 43 криминальных правонарушениях с начала года

С начала 2015 года по материалам оперативного управления в Единый реестр досудебных расследований внесены 43 сведения о совершении субъектами ведения хозяйственной деятельности криминальных правонарушений, из которых тяжелых и особенно тяжелых — 14 правонарушений, в том числе в июле — 11 правонарушений, из которых 2 тяжелых.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной фискальной службы в Николаевской области.

Также за этот период оперативными подразделениями прекращена деятельность двух «конвертационных центров», через которые прошло около 376 миллионов гривен. По первому «конвертационному центру» установлено 6 участников, в том числе один организатор, изъято 27 печатей предприятий с признаками фиктивности, клише, которые содержат отпечатки подписей руководителей предприятий. По второму — установлены 4 участника, в том числе один организатор, изъяты печати и чековые книги 38 СХД (системы хранения данных).

С целью обеспечения возмещения нанесенного государству ущерба наложены аресты на расходные части 60 банковских счетов по 33 транзитно-конвертационным СХД, на которых заблокирован 1 миллион гривен.

С начала года выявлено 6 фактов незаконной заявки возмещения налога на добавленную стоимость на сумму 5,3 миллиона гривен, по которым соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований и начаты досудебные расследования.

Блоги

Автор: Генри Кричевский

Свежие статьи

Последние новости

13 апреля

17 марта

16 марта

Архив новостей

Август 2015
M T W T F S S
« Jul   Sep »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31