В Николаеве выявили новый «конвертцентр»

В Николаеве выявили новый «конвертцентр»

Трое жителей города Николаева зарегистрировали фиктивное предприятие, с помощью которого наладили деятельность конвертационного центра, «бизнес» действовал за счет бюджетных средств.

Об этом сообщает Департамент по противодействию преступности в сфере экономики МВД Украины.

1 октября в ходе проведенных санкционированных обысков сотрудниками управления по противодействию преступности в сфере экономики УМВД Украины в Николаевской области изъята бухгалтерская документация, подтверждающая финансово-хозяйственные операции, банковские карты и денежные средства в сумме 600 тысяч гривен.

— Мужчины зарегистрировали ряд предприятий, одно из которых является плательщиком налога на добавленную стоимость и аккредитовано для ведения внешнеэкономической деятельности в сфере продажи сельскохозяйственной продукции. В дальнейшем, с использованием указанных фиктивных предприятий, путем проведения бестоварных операций, бюджетные средства были выведены «в тень» и обналичены с помощью трех финансовых учреждений города, — сказано в сообщении.

Ранее следственным отделом Ленинского РО УМВД Украины в Николаевской области было открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 205 (Фиктивное предпринимательство) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает штраф от пятисот до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. В настоящее время проводятся следственные действия и мероприятия с целью установления дополнительных сведений и других участников преступной схемы.

Добавить комментарий

 

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


пять + = 9

Блоги

Автор: Генри Кричевский

Свежие статьи

25286888_517666555298659_33292016_n
Олег Абрамов

Последние новости

13 апреля

17 марта

16 марта

Архив новостей

Октябрь 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен   Ноя »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031