В Николаеве выявили новый «конвертцентр»

В Николаеве выявили новый «конвертцентр»

Трое жителей города Николаева зарегистрировали фиктивное предприятие, с помощью которого наладили деятельность конвертационного центра, «бизнес» действовал за счет бюджетных средств.

Об этом сообщает Департамент по противодействию преступности в сфере экономики МВД Украины.

1 октября в ходе проведенных санкционированных обысков сотрудниками управления по противодействию преступности в сфере экономики УМВД Украины в Николаевской области изъята бухгалтерская документация, подтверждающая финансово-хозяйственные операции, банковские карты и денежные средства в сумме 600 тысяч гривен.

— Мужчины зарегистрировали ряд предприятий, одно из которых является плательщиком налога на добавленную стоимость и аккредитовано для ведения внешнеэкономической деятельности в сфере продажи сельскохозяйственной продукции. В дальнейшем, с использованием указанных фиктивных предприятий, путем проведения бестоварных операций, бюджетные средства были выведены «в тень» и обналичены с помощью трех финансовых учреждений города, — сказано в сообщении.

Ранее следственным отделом Ленинского РО УМВД Украины в Николаевской области было открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 205 (Фиктивное предпринимательство) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает штраф от пятисот до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. В настоящее время проводятся следственные действия и мероприятия с целью установления дополнительных сведений и других участников преступной схемы.

Блоги

Свежие статьи

Последние новости

29 апреля

28 апреля

27 апреля

24 апреля

18 апреля

17 апреля

16 апреля

15 апреля

Архив новостей

Октябрь 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031